反洗钱多选1

客户洗钱风险等级分类保障措施：（）

发布于 2021-02-22 20:13:58

【多选题】
A 组织管理措施
B 技术保障措施
C 代理业务管理

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MEISHAONV 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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客户风险评估及等级划分方法以（）与（）相结合的方式来计量风险、评估等级，当客户出现风险事件时应考虑重新调整客户风险评级。

2

478.在电力系统中，用得较多的限制短路电流的方法有，( )、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用微机保护及综合自动化装置等。

3

建立业务关系后，应当持续关注客户身份、经营/经济状况、办理业务及交易情况。当客户发生（），（），（），（），经确认该风险事件可能导致客户风险状况发生实质性变化的，应考虑重新评定客户风险等级。

4

各农商行可结合（）、（）、（）、（）等实际情况，针对所在地区的反洗钱工作状况，设定基本要素权重或合理调整风险子项。定期或不定期开展评估及时调整，其中网内农商行应报省联社完成系统调整后实施。

5

配电线路故障指示器入网专业检测项目及检测要求中，通信试验，汇集单元可以通过（）的通信方式与配电主站通信，并能以不大于24h的时间间隔上送负荷曲线数据到配电主站。

6

479.对于需要频繁投切的高压电容器，为了防止断路器触头弹跳和重击穿引起操作过电压，有时需要并联( )

7

各农商行应注意反洗钱培训（）、（）和（）

8

480.变压器的铁芯是( )部分。

9

481.当高压电容器内部设有放电电阻时，电容器组仍应设( )。

10

482.如图，正常运行时，母联断路器3QF断开，断路器1QF、2QF闭合，是标准的( )。

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