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反洗钱多选1
建立业务关系后,应当持续关注客户身份、经营/经济状况、办理业务及交易情况。当客户发生(),(),(),(),经确认该风险事件可能导致客户风险状况发生实质性变化的,应考虑重新评定客户风险等级。
发布于 2021-02-22 20:13:58
【多选题】
A 变更重要身份信息
B 涉及司法查冻扣
C 与中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单等黑名单姓名或名称相同的
D 权威媒体的案件报道等风险事件时
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Jamesjin
2023-02-22
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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