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洗钱犯罪的上游犯罪情形包括( )
发布于 2021-02-22 20:14:48
【多选题】
A 毒品罪犯罪 黑社会性质的组织犯罪
B 恐怖活动犯罪 走私犯罪
C 贪污贿赂犯罪 破坏金融管理秩序犯
D 普通诈骗犯罪
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tomding
2023-02-22
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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520.高压熔断器可用于( )等设备的保护。
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