下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。

发布于 2021-02-22 20:14:49

【多选题】
A 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
B 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。
C 在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。
D 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

关注者

0

被浏览

71

Goboo 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

scsacsdacsd

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

855

被采纳

855

关注TA

发私信

相关问题

1

对刑法第191条、第312条规定的被告人“明知”的事项进行认定，应结合的因素包括（）

2

配电终端基本功能中要求具有明显的线路故障、终端状态和通信状态等（）指示信号。

3

洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）

4

以下情况应作为可疑交易报告上报的是：（）

5

521.电力线路的导线是用来( )。

6

“二遥”标准型馈线终端的功能包括：具备电能量计算功能，包括正反向有功电量和四象限无功电量、功率因数。具备电能量数据冻结功能，包括（）、功率方向改变时的冻结数据。

7

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )

8

金融机构应当履行的反洗钱义务包括( )。

9

522.安全标志是提示人们识别、警惕( )因素，对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。

10

下列说法正确的是( )

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服