反洗钱多选1

客户风险评估及等级划分方法以（）与（）相结合的方式来计量风险、评估等级，当客户出现风险事件时应考虑重新调整客户风险评级。

发布于 2021-02-22 20:13:57

【多选题】
A 定性分析
B 定量分析
C 定点分析
D 定时分析

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matahu 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

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1

通过衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题来评估风险。风险子项包括但不限于以下几项：（）

2

477.运行值班人员在室外进行巡回检查，如高压设备发生接地时，不得接近故障点( )以内。

3

暂态录波型故障指示器检测项目及检测要求中，低温性能试验，每组采集单元三相同步误差不大于（）。

4

应当对各项金融业务的产品洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。通过对金融业务的固有风险及当前市场的具体运行状况进行综合分析评估风险。风险子项包括但不限于以下几项：（）

5

通过评估客户身份、所属行业与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性进行评估风险。风险子项包括但不限于以下几项：（）

6

478.在电力系统中，用得较多的限制短路电流的方法有，( )、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用微机保护及综合自动化装置等。

7

建立业务关系后，应当持续关注客户身份、经营/经济状况、办理业务及交易情况。当客户发生（），（），（），（），经确认该风险事件可能导致客户风险状况发生实质性变化的，应考虑重新评定客户风险等级。

8

各农商行可结合（）、（）、（）、（）等实际情况，针对所在地区的反洗钱工作状况，设定基本要素权重或合理调整风险子项。定期或不定期开展评估及时调整，其中网内农商行应报省联社完成系统调整后实施。

9

配电线路故障指示器入网专业检测项目及检测要求中，通信试验，汇集单元可以通过（）的通信方式与配电主站通信，并能以不大于24h的时间间隔上送负荷曲线数据到配电主站。

10

客户洗钱风险等级分类保障措施：（）

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