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国际业务多选题
对于须进行加强型尽职调查的国际贸易融资业务,经办行国际业务人员需筛查的身份信息筛查内容包括但不限于_________。
发布于 2021-02-21 16:09:57
【多选题】
A 名称
B 地址
C 国籍
D 公司注册地、经营地等
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2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
开展法人客户国际贸易融资业务前,客户经理应进行客户身份识别和交易合规性审核,筛查________,不涉及制裁的方可继续办理。
2
办理受托代付业务前,客户经理应在制裁名单监测系统中对________进行制裁名单筛查。
3
经办行应对国际贸易融资单笔业务开展加强型尽职调查的情形包括_________。
4
电流互感器的不完全星形接线,在运行中( )故障。
5
如多笔需开展加强型尽职调查的国际贸易融资业务涉及的_________等所需补充信息均一致的,可以多笔业务合并提交一份《未涉及国际经济制裁承诺函(对公)》。
6
办理国际贸易融资业务时,经办行应按照相关制度对_________进行业务管控和报告。
7
负荷开关利用触头分离,产生电弧,在电弧的作用下,使绝缘产气材料产生大量灭弧气体喷向电弧,使其熄灭,这种负荷开关称为( )。
8
以下_______属于禁止准入网络金融机构的情形。
9
根据合作类型及洗钱风险等级的不同,外资银行尽职调查定期复审分为以下_______类型。
10
对于股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,受益所有人涉及外国政要的、来自洗钱高风险国家和地区的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的代理行客户,总行国际金融部综合考虑______等因素,评估是否维持代理行客户关系。
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