国际业务多选题

经办行应对国际贸易融资单笔业务开展加强型尽职调查的情形包括_________。

发布于 2021-02-21 16:09:56

【多选题】
A 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
B 有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的
C 客户洗钱风险等级为高风险及以上的
D 交易双方涉及特定国家/地区的

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阿银。 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

办理国际贸易融资业务，农业银行境内外机构及客户须遵守中国法律法规和监管规定，严格执行我行及监管部门关于________等相关规定。

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办理福费廷买入业务前，客户经理应在制裁名单监测系统中对________进行制裁名单筛查。

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单匝式电流互感器和多匝式电流互感器是按照（）分类。

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7

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8

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10

负荷开关利用触头分离，产生电弧，在电弧的作用下，使绝缘产气材料产生大量灭弧气体喷向电弧，使其熄灭，这种负荷开关称为（）。

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