国际业务多选题

办理受托代付业务前，客户经理应在制裁名单监测系统中对________进行制裁名单筛查。

发布于 2021-02-21 16:09:56

【多选题】
A 基础交易的交易双方
B 交易对手所在国家（地区）
C 委托银行
D 委托银行所在国家（地区）

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主编 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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555844hhh

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1

我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类的客户，不得为其办理_________。

2

办理国际贸易融资业务，农业银行境内外机构及客户须遵守中国法律法规和监管规定，严格执行我行及监管部门关于________等相关规定。

3

办理福费廷买入业务前，客户经理应在制裁名单监测系统中对________进行制裁名单筛查。

4

单匝式电流互感器和多匝式电流互感器是按照（）分类。

5

开展法人客户国际贸易融资业务前，客户经理应进行客户身份识别和交易合规性审核，筛查________，不涉及制裁的方可继续办理。

6

经办行应对国际贸易融资单笔业务开展加强型尽职调查的情形包括_________。

7

电流互感器的不完全星形接线，在运行中（）故障。

8

如多笔需开展加强型尽职调查的国际贸易融资业务涉及的_________等所需补充信息均一致的，可以多笔业务合并提交一份《未涉及国际经济制裁承诺函（对公）》。

9

对于须进行加强型尽职调查的国际贸易融资业务，经办行国际业务人员需筛查的身份信息筛查内容包括但不限于_________。

10

办理国际贸易融资业务时，经办行应按照相关制度对_________进行业务管控和报告。

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