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关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。
发布于 2022-03-21 10:58:15
【单选题】
A 由国务院反洗钱行政主管部门设立
B 接收、分析大额和可疑交易报告
C 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查
D 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
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京东小含
2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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VV8
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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1
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处()罚款。
2
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()。
3
金融机构违法保密规定,泄露有关信息,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
4
金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以()。
5
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是()。
6
一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起( )。
7
下列关于农户贷款的表述,错误的是( )。
8
商业银行如果违反规定查询个人的信用报告,或将查询结果用于规定范围之外的其他目的,将被责令改正,并处以____万元以上____万元以下的罚款。( )
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某客户申请贷款购买首套150平方米住房,该房为二手房,并以该房产做贷款抵押物,房屋买卖合同交易价格为120万元,但银行评估价格为100万元,银行发放该笔贷款最多不得超过( )万元。
10
个人汽车贷款的借款人需要为贷款所购车辆购买指定险种的车辆保险,并在保险单中明确第一受益人为( )。
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