根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是（）。

发布于 2022-03-21 10:58:12
【单选题】
A 金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
C 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
D 金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

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甜甜甜心
甜甜甜心 2022-03-21
这家伙很懒，什么也没写！
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1
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
2
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
3
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）。
4
金融机构违法保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
5
金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以（）。
6
关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）。
7
一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（　　）。
8
下列关于农户贷款的表述，错误的是（　　）。
9
商业银行如果违反规定查询个人的信用报告，或将查询结果用于规定范围之外的其他目的，将被责令改正，并处以____万元以上____万元以下的罚款。（　　）
10
某客户申请贷款购买首套150平方米住房，该房为二手房，并以该房产做贷款抵押物，房屋买卖合同交易价格为120万元，但银行评估价格为100万元，银行发放该笔贷款最多不得超过（　　）万元。

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