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金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以()。
发布于 2022-03-21 10:58:10
【单选题】
A 对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
B 对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款
C 建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
D 对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
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Yook
2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情况严重的,除对金融机构罚款外,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
2
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
3
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处()罚款。
4
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()。
5
金融机构违法保密规定,泄露有关信息,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
6
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7
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