Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告
发布于 2022-04-03 18:00:13
【单选题】
A 大额交易
B 可疑交易
C 大额交易、可疑交易
D 综合报告
查看更多
关注者
0
被浏览
69
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
奈尔伽姆
2022-04-03
Stellar小行星矿业合作社
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
甜甜甜心
这家伙很懒,什么也没写!
提问
711
回答
605
被采纳
599
关注TA
发私信
相关问题
1
()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查
2
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护
3
金融机构应加强反洗钱方面的(),并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求
4
法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报()备案
5
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型
6
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
7
经对可疑交易进行调查,仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案
8
()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管
9
金融机构应当保存的交易记录包括关于()交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
10
我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有()种
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部