《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型

发布于 2022-04-03 18:00:11

【单选题】
A 5
B 3
C 10
D 7

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Yohann 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心

2

（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查

3

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护

4

金融机构应加强反洗钱方面的（），并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求

5

法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（）备案

6

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告

7

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

8

经对可疑交易进行调查，仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案

9

（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管

10

金融机构应当保存的交易记录包括关于（）交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

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