金融机构应当保存的交易记录包括关于（）交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

发布于 2022-04-03 18:00:19

【单选题】
A 特定客户的
B 每个客户的第一次
C 每笔
D 一定金额以上

关注者

0

被浏览

68

色即是空 2022-04-03

你要求的次数愈多，你就越容易得到你要的东西，而且连带地也会得到更多乐趣。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

77650023

别人的话只能作为一种参考，是不能左右自己的。

提问

回答

1121

被采纳

1063

关注TA

发私信

相关问题

1

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型

2

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告

3

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

4

经对可疑交易进行调查，仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案

5

（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管

6

我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有（）种

7

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

8

金融行动特别工作组的英文简称为（）

9

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）

10

在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服