客户为外国政要，金融机构应采取合理措施了解其（）

发布于 2022-04-03 18:00:48

【单选题】
A 资金用途
B 收入和支出
C 资金来源和用途
D 资金性质

关注者

0

被浏览

119

ToopBook 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

VV8

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

提问

回答

1112

被采纳

1057

关注TA

发私信

相关问题

1

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）

2

洗钱的过程一般分为三阶段，下列（）不包括在内。

3

（）对金融机构执行《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的情况进行监督、检查

4

（）应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

5

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准

6

以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）

7

客户身份识别又称（）。

8

下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）

9

金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中（）不是反洗钱法律规定的法定风险要素

10

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则不包括（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服