（）对金融机构执行《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的情况进行监督、检查

发布于 2022-04-03 18:00:43

【单选题】
A 中国人民银行及其分支机构
B 宫按部
C 中国反洗钱监测分析中心
D 国家安全部

关注者

0

被浏览

122

谦陌 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

victory

IT界扛把子

提问

回答

1212

被采纳

1152

关注TA

发私信

相关问题

1

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，及时向（）报案

2

反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（）内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

3

下面（）不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪

4

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）

5

洗钱的过程一般分为三阶段，下列（）不包括在内。

6

（）应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

7

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准

8

客户为外国政要，金融机构应采取合理措施了解其（）

9

以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）

10

客户身份识别又称（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服