以下哪些说法是正确的。（）

发布于 2021-04-18 19:20:56

【多选题】
A 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所.运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。
C 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作.包括履行反洗钱现场检查职责。
D 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。

关注者

0

被浏览

68

谦陌 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1354

被采纳

1289

关注TA

发私信

相关问题

1

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）。

2

中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

3

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。（）

4

客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）。

5

银行反洗钱培训的目的包括（）。

6

反洗钱全面检查的内容应包括（）。

7

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地市以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）。

8

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。

9

银行配合开展反洗钱调查，保密工作的主要内容包括（）。

10

出现下列哪些（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服