Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。()
发布于 2021-04-18 19:24:10
【判断题】
A 正确
B 错误
查看更多
关注者
0
被浏览
23
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
hesheng
2021-04-18
生活充满了选择,而生活的态度就是一切。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
🐬旭洋
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1311
回答
708
被采纳
646
关注TA
发私信
相关问题
1
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()
2
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。()
3
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。()
4
金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的,人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。()
5
与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。()
6
金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。()
7
对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容,对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。()
8
金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。()
9
金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。()
10
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部