客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。（）

发布于 2021-04-18 19:23:40

【判断题】
A 正确
B 错误

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ArchKnight 2021-04-18

奉旨摸鱼

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粉红兔子

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。（）

2

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。（）

3

如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。（）

4

违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可最高被处罚50万元。（）

5

客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。（）

6

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（）

7

客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。（）

8

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。（）

9

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。（）

10

银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。（）

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