客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。（）

发布于 2021-04-18 19:23:38

【判断题】
A 正确
B 错误

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99429899 2021-04-18

人各有志，自己的路自己走。

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Goboo

这家伙很懒，什么也没写！

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银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。（）

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。（）

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按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。（）

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