如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。（）

发布于 2021-04-18 19:23:32

【判断题】
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1234 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（）

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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配，是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。（）

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。（）

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9

客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。（）

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（）

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