以下（）是《中国人民银行关于印发的通知》银发〔2017〕1号中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。

发布于 2021-04-18 19:22:41

【多选题】
A 制度完善程度
B 机制合理性
C 技术保障能力
D 客户身份识别

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毒。 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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Lomu

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

2

反洗钱工作领导小组主要职责。（）

3

按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括（）。

4

根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。

5

《中国人民银行关于印发的通知》银发〔2017〕1号指出：针对高风险业务要制定相应的风险管理措施，积极开展风险警示，以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是（）。

6

以下属于自然人客户的“身份基本信息”的（）。

7

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。（）

8

反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。（）

9

反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。（）

10

反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。（）

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