反洗钱工作领导小组主要职责。（）

发布于 2021-04-18 19:22:29

【多选题】
A 审议本行社反洗钱内部控制制度.反洗钱工作计划
B 定期召开反洗钱工作会议
C 协调解决反洗钱工作疑难问题
D 监督反洗钱工作执行状况

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默毅品牌设计 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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🐬旭洋

这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。

2

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。

3

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

4

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。

5

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

6

按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括（）。

7

根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。

8

《中国人民银行关于印发的通知》银发〔2017〕1号指出：针对高风险业务要制定相应的风险管理措施，积极开展风险警示，以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是（）。

9

以下（）是《中国人民银行关于印发的通知》银发〔2017〕1号中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。

10

以下属于自然人客户的“身份基本信息”的（）。

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