根据《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)规定:各法人金融机构应结合自身业务特点,按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求,建立健全反洗钱内控制度,落实各项监管要求。重点评价()。

发布于 2021-04-18 19:22:36
【多选题】
A 制度完备性
B 修订及时性
C 执行有效性
D 报备自觉性

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