Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业同样适用。()
发布于 2021-04-18 19:25:19
【判断题】
A 正确
B 错误
查看更多
关注者
0
被浏览
11
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
步云☁️
2021-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
杨子
给我一个不努力成为资本家的理由?
提问
642
回答
920
被采纳
915
关注TA
发私信
相关问题
1
客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。()
2
客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客户之前的业务委托也随之无效。()
3
考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时,对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务”。()
4
无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。()
5
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业不适用。()
6
《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境外机构,是指在境外含香港、澳门和台湾地区合法注册成立的机构。()
7
《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构,是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。()
8
代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。()
9
金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。()
10
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部