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判-3
反洗钱调查只能采取现场调查。( )
发布于 2021-04-19 16:37:16
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steelswarm
2023-04-19
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。( )
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1、心尖搏动向左下移的是
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集中报警系统与区域报警系统的组成相比,最主要的差别在于()。
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7
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8
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。( )
9
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。( )
10
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。( )
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