判-3

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。( )

发布于 2021-04-19 16:37:14

【判断题】

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老坛脚踩牛肉面 2023-04-19

房多车多钱多

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Violet_Ice紫冰

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事.高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。( )

2

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。( )

3

反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。( )

4

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。( )

5

反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。( )

6

1、心尖搏动向左下移的是

7

集中报警系统与区域报警系统的组成相比，最主要的差别在于()。

8

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。( )

9

近端模块PSM分3种类型。

10

反洗钱调查只能采取现场调查。( )

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