判-3

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。( )

发布于 2021-04-19 16:37:15

【判断题】

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马小宇 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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michael1062

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。( )

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反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。( )

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