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未来大综支行---储
出现个人外币存取现业务差错时,如客户未离柜,可以直接反向交易。
发布于 2021-04-19 19:00:32
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jim19970316
2023-04-19
这家伙很懒,什么也没写!
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谦陌
这家伙很懒,什么也没写!
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1
因报告和制止恐怖活动,在恐怖活动犯罪案件中作证,或者从事反恐怖主义工作,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,经本人或者其近亲属提出申请,GA机关、有关部门应当采取下列()措施: A.不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息; B.禁止特定的人接触被保护人员; C.对人身和住宅采取专门性保护措施; D.变更被保护人员的姓名,重新安排住所和工作单位;
2
柜面人员通过“个人客户查询1192”界面查询客户信息维护日志,如发现存在频繁变更手机号码的异常行为,应婉拒。
3
对于前期银行内部操作导致客户姓名、身份证件信息等资料有误的,可由柜面人员核实属实后发起内部维护并由运营主管/授权人员在无纸化签名栏批注“运营主管/授权人员XX代”字样并在备注栏批注原因即可。
4
对于私钻客户申请I类账户变更开户行时,必须由转入开户行私钻客户经理陪同办理,柜面人员受理时应选择“2:有私钻客户经理陪同”后予以办理。
5
GA机关和有关部门对宣扬极端主义,利用极端主义()应当及时予以制止,依法追究法律责任。 A.危害公共安全 B.扰乱公共秩序 C.侵犯人身财产 D.妨害社会管理
6
客户办理个人外汇汇出汇款时,为避免境外银行进行反洗钱查询,确保客户资金及时到账,柜面在受理客户境外汇出汇款业务时,应提示客户在汇款附言里填写汇款人本人姓名及出生日期,格式为“客户名称 DOB:MM/DD/YYYY”
7
对()参与恐怖活动、极端主义活动,尚不构成犯罪的人员,GA机关应当组织有关部门、村民委员会、居民委员会、所在单位、就读学校、家庭和监护人对其进行帮教。 A.主动违法 B.被教唆 C.被胁迫 D.被引诱
8
客户办理的境外汇款,对于疑似命中或真实命中联合国安理会制裁决议名单、涉恐名单的汇款,应做暂挂账处理,原则上不能撤销。
9
个人客户办理境外就医费用款项汇出时无法提供就医签注,我行可依据实质重于形式的原则审核国内医院的诊断证明,手术收费证明,初步核实该用途的真实性,且与大使馆核实办理境外就医签注流程无误,先行为客户办理境外就医费用的购汇及汇出,客户凭就医费用汇出凭证办理就医签证,于业务办理后1个月内把就医签注材料补交至银行
10
汇入汇款账号户名不符转柜台,需对方发送更改电文,但如果发出行要求收款行先发查询电文,则需将该笔款项在“7718汇入汇款退汇交易”做退汇处理,退汇原因选择“账号户名不符,退查”,将这笔款项从开户网点退回至总中心,由总中心向对方行发送查询查复电文。
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