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客户办理个人外汇汇出汇款时，为避免境外银行进行反洗钱查询，确保客户资金及时到账，柜面在受理客户境外汇出汇款业务时，应提示客户在汇款附言里填写汇款人本人姓名及出生日期，格式为“客户名称 DOB：MM/DD/YYYY”

发布于 2021-04-19 19:00:32

【判断题】

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zhy158 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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柜面人员通过“个人客户查询1192”界面查询客户信息维护日志，如发现存在频繁变更手机号码的异常行为，应婉拒。

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对于私钻客户申请I类账户变更开户行时，必须由转入开户行私钻客户经理陪同办理，柜面人员受理时应选择“2：有私钻客户经理陪同”后予以办理。

4

GA机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）应当及时予以制止，依法追究法律责任。 A.危害公共安全 B.扰乱公共秩序 C.侵犯人身财产 D.妨害社会管理

5

出现个人外币存取现业务差错时，如客户未离柜，可以直接反向交易。

6

对（）参与恐怖活动、极端主义活动，尚不构成犯罪的人员，GA机关应当组织有关部门、村民委员会、居民委员会、所在单位、就读学校、家庭和监护人对其进行帮教。 A.主动违法 B.被教唆 C.被胁迫 D.被引诱

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客户办理的境外汇款，对于疑似命中或真实命中联合国安理会制裁决议名单、涉恐名单的汇款，应做暂挂账处理，原则上不能撤销。

8

个人客户办理境外就医费用款项汇出时无法提供就医签注，我行可依据实质重于形式的原则审核国内医院的诊断证明，手术收费证明，初步核实该用途的真实性，且与大使馆核实办理境外就医签注流程无误，先行为客户办理境外就医费用的购汇及汇出，客户凭就医费用汇出凭证办理就医签证，于业务办理后1个月内把就医签注材料补交至银行

9

汇入汇款账号户名不符转柜台，需对方发送更改电文，但如果发出行要求收款行先发查询电文，则需将该笔款项在“7718汇入汇款退汇交易”做退汇处理，退汇原因选择“账号户名不符，退查”，将这笔款项从开户网点退回至总中心，由总中心向对方行发送查询查复电文。

10

GA机关调查恐怖活动嫌疑人，经批准可责令嫌疑人员遵守下列约束措施（）。 A.未经GA批准不得离开所居住的市、县或指定的处所 B.不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动 C.不得与特定的人员会见或者通信 D.定期向GA机关报告活动情况。

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