2022年3月5日客户周某出现一笔预警，根据调查客户为新疆阿克苏的维族人员，年龄27岁，账户长期休眠但近期突然收到多笔不明原因的土耳其的汇款，同时收到某慈善机构转款，收款后以ATM支取为主，余额很少几乎为零。根据上述情况，判断该客户可能涉嫌的可疑种类？

发布于 2021-04-23 06:10:49

【单选题】
A 疑似赌博
B 疑似诈骗
C 疑似毒品犯罪
D 疑似恐怖融资

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一只蝲蝲蛄 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）内的交易开展回溯性调查。

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对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）内完成。

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总、分行反洗钱主管部门应对按照可疑交易监测标准筛选出的交易进行（）分析、识别，并记录分析过程。

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