营业网点在经营活动中自主发现客户、客户的资金与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应如何处理？

发布于 2021-04-23 06:10:54

【单选题】
A 及时冻结客户账户
B 及时手工建立可疑交易预警
C 及时向上一级机构报告
D 及时报告当地人民银行

关注者

0

被浏览

116

一樽还酹江月 2023-04-23

生命就是抗争

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Royston Yuen

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

提问

回答

1035

被采纳

1036

关注TA

发私信

相关问题

1

对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单相关的，应于（）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。

2

2022年3月5日客户周某出现一笔预警，根据调查客户为新疆阿克苏的维族人员，年龄27岁，账户长期休眠但近期突然收到多笔不明原因的土耳其的汇款，同时收到某慈善机构转款，收款后以ATM支取为主，余额很少几乎为零。根据上述情况，判断该客户可能涉嫌的可疑种类？

3

各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，应如何处理？

4

69.三相异步电动机在一定的轻负载下运行,若电源电压有所降低,则转子转速将会( )。《电工职业技能鉴定》

5

总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的（）内，完成预警的“排除”，并在此后3个工作日内完成对排除情况的抽查审核。

6

一级分行反洗钱主管部门对拟上报的可疑交易报告进行逐笔审核，审核处理方式有：审核通过、（）。

7

疑似报警命中制裁名单，无法确认是否涉及制裁对象的，初审团队停止处理，提交（）进行复审，根据复审结论进行业务放行或退回处理。

8

合规核查特指涉及（）合规的查询查复业务。所有涉及合规核查的查询业务必须按照合规要求及时处理。

9

人民币单位结算账户销户时，由（）确定是否需要进行尽职调查，如无需尽职调查，客户经理需在申请书签字确认。

10

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先获取（）：通过BoEing系统处理的，输入账户后关注系统提示信息；通过集中作业平台处理的，应先通过查询交易获取。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服