各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，应如何处理？

发布于 2021-04-23 06:10:50

【单选题】
A 待客户发生交易后提交可疑交易报告
B 暂不作任何处理，继续关注客户
C 通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告
D 等待系统出现可疑交易预警后提交可疑交易报告

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路人甲 2023-04-23

汽车、汽车发动机话题的优秀答主

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娇娇嗯啊

这家伙很懒，什么也没写！

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