某行2021年3月3日与客户李某首次建立业务关系并开展洗钱风险等级初评，初评结果为低风险。以下对于该客户洗钱风险等级复核期限的描述中，正确的是（）。

发布于 2021-04-23 06:10:27

【单选题】
A 复核期限不超过半年
B 复核期限不超过一年
C 复核期限不超过四年
D 复核期限不超过三年

关注者

0

被浏览

105

叫地主 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

你的小公举

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1401

被采纳

1342

关注TA

发私信

相关问题

1

某网点个人客户的交易行为异常，经确认该客户涉及地下钱庄交易，该网点应当立即通过（）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

2

客户王某在我行柜面办理跨境外汇汇款1万美元，同时支取了人民币5万元现金，我行应如何上报大额交易报告？（当日汇率假定为1美元=6人民币）

3

A公司的股东信息如下：道明寺持股20%，B公司持股80%；B公司的股东信息如下：花泽类持股20%，杉菜持股80%，可判定A公司的受益所有人为（）。

4

一客户前往银行A要求开立一张借记卡，经查，客户名下已有一张借记卡，且目前客户CCS等级为高风险（2级），以下做法正确的是：

5

客户经理对某合伙企业在开户前开展尽职调查。合伙企业的受益所有人是指拥有超过多少合伙权益的自然人？

6

分行反洗钱中心在处理某客户预警时，发现其已被上报过可疑报告。如果该客户后期再产生预警，且发现该客户可疑特征发生显著变化，分析员该如何处理？

7

客户李某职业为公务员，其爱人张某职业为教师，李某个人银行卡每月流水金额达数十亿，鉴于其交易异常，我行将其客户洗钱风险等级提升至高风险，并对其网银渠的进行了管控。被管控后，客户李某向我行某支行领导打电话请求协助处理此事，对此事处理正确的是？

8

2021年8月8日一名来自巴拿马的客户来我行申请开立借记卡业务，通过筛查未发现其涉及制裁，网点应采取何种措施( )

9

农业银行A国分行在对客户XX公司进行可疑交易监测分析过程中，发现多笔交易经由农行山东分行完成，如A国分行需对这些交易信息进行核实，则应当：

10

近期公安部发布了新的涉恐组织和人员名单，农业银行应立即对存量客户及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服