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跨境交易类对公客户若触发重新识别情形时,重新识别及尽职调查流程的完成时限为()。
发布于 2021-04-23 06:09:04
【单选题】
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153****1698
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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Tan2012
这家伙很懒,什么也没写!
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产妇,28岁,产后2个月,母乳喂养,产妇咨询其避孕方式,以下最适宜的避孕方法是
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4
对公客户制裁风险等级确认。()应在2个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
5
对公客户制裁风险等级定期复审。客户经理应按照客户制裁风险等级,定期对客户尽职调查档案进行复审。高风险客户的复审频率为()。
6
经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的,可申请风险等级调整。由较低风险级别向上调整的,需注明理由并经()审核人员同意。
7
跨境交易类对公客户尽职调查工作中,()负责根据客户制裁风险等级,制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求,嵌入本条线的跨境业务制度、流程、系统中。
8
各级行业务部门和一级分行以下分支机构根据业务需要和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应当至少具有( )以上金融从业经历。
9
本行应当在大额交易发生之日起( )内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
10
各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的()内,完成数据补正工作。
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