本行应当在大额交易发生之日起（）内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

发布于 2021-04-23 06:09:10

【单选题】
A 3日
B 5日
C 3个工作日
D 5个工作日

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zzq_123456 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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对公客户制裁风险等级定期复审。客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。高风险客户的复审频率为（）。

2

跨境交易类对公客户若触发重新识别情形时，重新识别及尽职调查流程的完成时限为（）。

3

经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经（）审核人员同意。

4

跨境交易类对公客户尽职调查工作中，（）负责根据客户制裁风险等级，制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求，嵌入本条线的跨境业务制度、流程、系统中。

5

各级行业务部门和一级分行以下分支机构根据业务需要和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应当至少具有( )以上金融从业经历。

6

各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的（）内，完成数据补正工作。

7

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自（）起每3个月提交一次接续报告。

8

营业网点发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当（）向一级分行反洗钱主管部门报告。

9

跨境交易类对公客户制裁风险等级分为（）类。

10

总行直营部门申请对公客户制裁风险等级向下调整的，对于客户部门和反洗钱主管部门意见不一致的，可提交（）审批。

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