经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经（）审核人员同意。

发布于 2021-04-23 06:09:06

【单选题】
A 本级机构
B 一级支行
C 二级分行
D 一级分行

关注者

0

被浏览

105

谦陌 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

阿邦

相互了解是朋友，相互理解是知己。

提问

回答

800

被采纳

738

关注TA

发私信

相关问题

1

产妇，28岁，产后2个月，母乳喂养，产妇咨询其避孕方式，以下最适宜的避孕方法是

2

境内外各级经办机构应根据（）和适用法律的要求，落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求。

3

对公客户制裁风险等级确认。()应在2个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。

4

对公客户制裁风险等级定期复审。客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。高风险客户的复审频率为（）。

5

跨境交易类对公客户若触发重新识别情形时，重新识别及尽职调查流程的完成时限为（）。

6

跨境交易类对公客户尽职调查工作中，（）负责根据客户制裁风险等级，制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求，嵌入本条线的跨境业务制度、流程、系统中。

7

各级行业务部门和一级分行以下分支机构根据业务需要和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应当至少具有( )以上金融从业经历。

8

本行应当在大额交易发生之日起（）内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

9

各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的（）内，完成数据补正工作。

10

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自（）起每3个月提交一次接续报告。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服