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经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的,可申请风险等级调整。由较低风险级别向上调整的,需注明理由并经()审核人员同意。
发布于 2021-04-23 06:09:06
【单选题】
A 本级机构
B 一级支行
C 二级分行
D 一级分行
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谦陌
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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产妇,28岁,产后2个月,母乳喂养,产妇咨询其避孕方式,以下最适宜的避孕方法是
2
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3
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4
对公客户制裁风险等级定期复审。客户经理应按照客户制裁风险等级,定期对客户尽职调查档案进行复审。高风险客户的复审频率为()。
5
跨境交易类对公客户若触发重新识别情形时,重新识别及尽职调查流程的完成时限为()。
6
跨境交易类对公客户尽职调查工作中,()负责根据客户制裁风险等级,制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求,嵌入本条线的跨境业务制度、流程、系统中。
7
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8
本行应当在大额交易发生之日起( )内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
9
各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的()内,完成数据补正工作。
10
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