各级机构可运用“两查、两析、一比对”的方法对预警进行分析，其中“一比对”是比对（）等。

发布于 2021-04-23 06:34:00

【多选题】
A 《可疑交易类型和识别点对照表》
B 中国人民银行洗钱风险提示
C 客户历史交易特征
D 客户身份背景

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别跟我提钱 2023-04-23

呵呵呵

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xiaozhu

这家伙很懒，什么也没写！

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1

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展（）、（）及（）。

2

各级机构发现或者有合理理由怀疑（）、（）、（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

3

以下哪些大额交易业务需要营业机构在交易发生之日起的3个工作日内手工建立大额交易预警？

4

关于大额交易标准，下列说法正确的是：

5

大额交易的识别方式分为系统识别和人工识别，人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构进行人工识别，在反洗钱系统中（）大额交易预警，并由（）大额交易报告。

6

提交大额交易报告时，累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者支出（）累计计算，中国人民银行另有规定的除外。

7

《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》中所称的非自然人，包括（）。

8

人民币单位结算账户开户时，反洗钱审核要点有：

9

人民币对公客户CCS等级为“高风险类”时，不予开通（）。

10

根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关要求，在办理人民币单位结算账户开户过程中，BoEing系统将自动对（）开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断（），并按照有关要求处理。

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