大额交易的识别方式分为系统识别和人工识别,人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易,由营业机构进行人工识别,在反洗钱系统中()大额交易预警,并由()大额交易报告。

发布于 2021-04-23 06:33:59
【多选题】
A 手工建立和审核
B 系统生成
C 手工录入
D 手工提交

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