某合伙企业在我行开立账户，客户经理应当识别谁为其受益所有人？

发布于 2021-04-23 06:33:18

【多选题】
A 持有25%合伙权益的合伙人A
B 持有5%合伙权益的合伙人B
C 持有20%合伙权益的合伙人C
D 持有50%合伙权益的合伙人D

关注者

0

被浏览

88

印象 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

153****1698

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

855

被采纳

855

关注TA

发私信

相关问题

1

以下哪些清算系统属于美元支付清算系统？

2

对于需开展加强型尽职调查的预付/预收货款，经办行应在货到/发货后补收集？

3

服务贸易项下的特定国家/地区对公国际汇款业务加强型尽职调查单据需包含？

4

以下哪些业务需要做加强型尽职调查？

5

A公司的股东信息如下：乔峰持股30%，B公司持股70%；B公司的股东信息如下：段誉持股40%，虚竹持股60%，可判定A公司的受益所有人为（）。

6

A企业至我行开立企业账户，我行客户经理需要核查以下人员否在制裁名单内？

7

某企业在我行开立基本账户后，发生以下情况时，客户经理应当重新开展受益人识别工作：

8

客户经理在维护某企业客户时发现，该企业的交易明细呈现快进快出，交易与其行业不符的情况，客户经理应当做些什么？

9

某个人客户张某到某网点办理业务，假如你是该网点柜员，通过查询发现该客户当前洗钱风险等级为高风险，请确定需要对其采取的控制措施包括哪些?（）

10

总行反洗钱主管部门接到中国人民银行的反洗钱及制裁风险核查通知后，对后续处理流程表述正确的是（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服