以下哪些业务需要做加强型尽职调查？

发布于 2021-04-23 06:33:14

【多选题】
A 为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B 为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C 开立外汇账户
D 业务单据要素命中我行内部关注名单

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y123456 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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huangyy

这家伙很懒，什么也没写！

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