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一级分行反洗钱主管部门负责人向总行全球反洗钱中心总经理、二级分行及以下机构反洗钱主管部门负责人向上级反洗钱主管部门负责人执行职能报告路线,向本机构负责人执行管理报告路线。
发布于 2021-04-23 06:40:25
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lzq
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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对于根据尽职调查和其他调查分析信息作出判断的,应记录相关基础信息并留存相关纸质或电子业务资料作为依据。预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存10年。
2
各级机构确认异常交易为可疑交易后,应当立即通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
3
反洗钱主管部门作为二道防线,牵头开展反洗钱全球合规管理工作,推动落实各项反洗钱工作,并对行长负责。
4
私人银行业务在签约关系持续期间,应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户,每年开展一次加强型尽调,其余客户至少每年开展一次客户尽调。
5
总行第一道防线部门应明确一名部门副总经理(含副总经理级)分管本部门反洗钱及制裁合规工作,也可由部门总经理直管。
6
农业银行建立健全洗钱风险管理体系,按照风险为本方法,合理配置资源,对全行洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理,有效防范洗钱风险。
7
农业银行境内外机构及其员工(无论身处何处),都应执行中国的制裁合规管理法律法规和监管要求。
8
新客户办理个人卡发卡业务时,应确认客户身份与申请意愿的真实性,并对申请资料的完整性、规范性与一致性进行审核。
9
在客户关系存续期间,如F对TF名单所列高风险国家或地区有变动,总行内控合规监督部应将变动情况通知总行国际金融部。
10
经办机构办理对公国际业务,履行监控名单筛查操作未显示命中且符合我行制裁合规管理政策的,可正常办理。
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