对公客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行（）和（），并经部门审核人员审核同意。

发布于 2021-04-23 06:32:03

【多选题】
A 客户部门
B 业务管理部门
C 反洗钱主管部门
D 科技部门

关注者

0

被浏览

117

阿邦 2023-04-23

相互了解是朋友，相互理解是知己。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

5232557

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

946

被采纳

946

关注TA

发私信

相关问题

1

下列各项命题中，体现量变和质变辩证关系原理的有( )

2

新机长的仪表飞行规则着陆最低天气标准在正常使用机场、临时使用机场或加油机场规定的最低下降高度(MDA)或决断高度(DA)和着陆能见度最低标准，分别增加____和____或等效的跑道视程()。

3

最低设备清单()的作用是指明哪些系统和设备项目：

4

71.降低电源电压后,三相异步电动机的起动转矩将( )。《电工职业技能鉴定》

5

会阴湿热敷的温度是

6

经办行在办理预付货款汇出汇款业务时，应及时跟进客户货到后补交（）及（），并对新增的单据要素进行监控名单筛查。

7

李某明知陈某的资金来源是黑社会性质的组织犯罪所得，仍掩饰、隐瞒其来源和性质，协助陈某将财产转换为现金，且情节严重。根据《中华人民共和国刑法》应对李某处（）以上（）以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

8

以下属于美国综合性制裁的国家（地区）的有？

9

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为（）。

10

股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，应如何处理？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服