股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，应如何处理？

发布于 2021-04-23 06:32:17

【多选题】
A 开展制裁风险尽职调查，充分分析制裁风险情况
B 提交至相应层级进行审批
C 确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险
D 采取后续风险管控措施。

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抹茶小姐姐 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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