Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()。
发布于 2021-04-23 06:32:09
【多选题】
A 高风险
B 中风险
C 中低风险
D 低风险
查看更多
关注者
0
被浏览
160
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
173805655
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
参考答案:ABCD
参考解析:
暂无
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
2726725176
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1250
回答
1006
被采纳
1006
关注TA
发私信
相关问题
1
会阴湿热敷的温度是
2
对公客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的,需注明理由后逐级上报一级分行()和(),并经部门审核人员审核同意。
3
经办行在办理预付货款汇出汇款业务时,应及时跟进客户货到后补交()及(),并对新增的单据要素进行监控名单筛查。
4
李某明知陈某的资金来源是黑社会性质的组织犯罪所得,仍掩饰、隐瞒其来源和性质,协助陈某将财产转换为现金,且情节严重。根据《中华人民共和国刑法》应对李某处()以上()以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
5
以下属于美国综合性制裁的国家(地区)的有?
6
股东/投资人(持股比例不足50%)或其他主要关联方命中SDN名单,经办机构认为可以准入的,需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定,应如何处理?
7
《客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定,客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系,参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。
8
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系,除参考四类基本要素外,同时结合( )等实际情况,分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
9
符合以下哪些情形的,可直接将其确定为高风险客户,无需对照风险评估指标体系进行评级?
10
对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,相关机构可以不提交大额交易报告。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部