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训练题库2022-1
89、接到经人民银行负责人批准,并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》,农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。
发布于 2021-04-23 15:11:22
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Goboo
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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84、远程集中授权中心人员与营业机构业务经办人按照回避原则,严禁为其直系亲属的经办人员办理授权业务,在系统中不得交流与业务无关的话题,双方交流文字信息、语音等系统在业务办结后自动删除。
2
85、个人定期过户是指个人到期整存整取存单凭证过户,包括继承过户及客户自主过户等。
3
86、金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
4
87、境外个人包括持港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、港澳台居民身份证或其他有效旅行证件的港澳台同胞,持外籍护照或外国人永久居留证的外国公民,以及持中国护照及境外永久居留证件的定居国外的中国公民。
5
88、在银行没有开立存款帐户的个人向银行交付款项后,也可以通过银行办理支付结算。
6
90、银行汇票的提示付款期限为到期日前10天。持票人超过付款期限提示付款的,代理付款人不予受理。
7
78业务印章刻制完成并验收合格后,制发部门应予以登记,并预留印模存档备案
8
79:商业银行与客户的业务往来,应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
9
80:Ⅲ类户账户余额不得超过1000元。
10
81:银行汇票的实际结算金额可以划红线更改,按更改实际结算金额银行兑付。
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