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训练题库2022-1
78业务印章刻制完成并验收合格后,制发部门应予以登记,并预留印模存档备案
发布于 2021-04-23 15:11:25
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芒果慕斯
2023-04-23
每件事情都必须有一个期限,否则,大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。
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阿驰1.0
心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。
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1
86、金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
2
87、境外个人包括持港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、港澳台居民身份证或其他有效旅行证件的港澳台同胞,持外籍护照或外国人永久居留证的外国公民,以及持中国护照及境外永久居留证件的定居国外的中国公民。
3
88、在银行没有开立存款帐户的个人向银行交付款项后,也可以通过银行办理支付结算。
4
89、接到经人民银行负责人批准,并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》,农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。
5
90、银行汇票的提示付款期限为到期日前10天。持票人超过付款期限提示付款的,代理付款人不予受理。
6
79:商业银行与客户的业务往来,应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
7
80:Ⅲ类户账户余额不得超过1000元。
8
81:银行汇票的实际结算金额可以划红线更改,按更改实际结算金额银行兑付。
9
82日间对账是指清算国库在系统日间状态下与汇缴行的对账。日间对账不得少于3次。
10
83农商银行负责核定总库存、营业机构库款、柜员尾箱和自助设备钞箱等限额。
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