单选题2021

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行

发布于 2021-04-25 04:58:49

【单选题】
A 每月
B 每旬
C 每季
D 每年

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77650023 2023-04-25

别人的话只能作为一种参考，是不能左右自己的。

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1

2016 年 12 月 28 日，中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第 3 号，该管理办法自（）时，开始正式实施。

2

各营业网点要对特约商户开展回访检查，对新入网商户在入网后的第（）个月内开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，

3

如发现客户属于经设区的市级及以上公.安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，各机构在（）年内暂停其银行账户非柜面业务

4

可疑交易报告资料包括（）。

5

按照（）的原则，各营业网点应妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和信息数据。

6

银行业金融机构应当按照要求向（）报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料，并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责

7

国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年（）按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括反洗钱和反恐怖融资市场准入工作审核情况、现场检查及非现场监管情况、辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作情况等。

8

原则上代理卡（折）现金存款需提供（）。

9

代理卡（折）现金存款以指印、印章替代签名的，必须提供（）。

10

不是个人产品购买需要上传授权的是（）

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