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单选题2021
银行业金融机构应当按照要求向()报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责
发布于 2021-04-25 04:58:50
【单选题】
A 人民银行
B 银行业监督管理机构
C 国务院有关部门指定的机构
D 财政厅有关部门指定的机构
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风铃?
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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VV8
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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各营业网点要对特约商户开展回访检查,对新入网商户在入网后的第( )个月内开展巡检,并根据商户风险等级,定期或不定期对特约商户进行回访检查,
2
如发现客户属于经设区的市级及以上公.安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,各机构在()年内暂停其银行账户非柜面业务
3
可疑交易报告资料包括()。
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5
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6
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7
原则上代理卡(折)现金存款需提供()。
8
代理卡(折)现金存款以指印、印章替代签名的,必须提供()。
9
不是个人产品购买需要上传授权的是()
10
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