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单选题2021
国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年()按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告,包括反洗钱和反恐怖融资市场准入工作审核情况、现场检查及非现场监管情况、辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作情况等。
发布于 2021-04-25 04:58:52
【单选题】
A 第一月末
B 第二月末
C 第一季度末
D 第二季度末
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十有八.九?
2023-04-25
积极乐观才是生活最高级的乐感?
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这家伙很懒,什么也没写!
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如发现客户属于经设区的市级及以上公.安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,各机构在()年内暂停其银行账户非柜面业务
2
可疑交易报告资料包括()。
3
按照()的原则,各营业网点应妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和信息数据。
4
银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行
5
银行业金融机构应当按照要求向()报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责
6
原则上代理卡(折)现金存款需提供()。
7
代理卡(折)现金存款以指印、印章替代签名的,必须提供()。
8
不是个人产品购买需要上传授权的是()
9
银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资(),全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险,采取与风险相适应的政策和程序。
10
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务,主要从()角度,对银行业金融机构提出了风险管理、组织架构、内部审计、信息系统、培训宣传等各方面要求。
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